本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、企業信用信息公示基本情況

1.企業名稱：山東能源集團西北礦業有限公司

2.統一社會信用代碼：91610132MA7E2WGU8C

3.辦公地址：陜西省西安市國際港務區港澤路3369號5層，郵政編碼710026

4.注冊地址：陜西省西安市經開區

5.企業聯系電話：029-61296025

6.企業電子郵箱：xbkyzhb@163.com

7.企業網址：http://xbky.shandong-energy.com

8.企業經營狀態：在業

9.企業主營業務活動：一般項目：煤炭洗選；礦山機械制造；礦山機械銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；鐵路運輸輔助活動；企業總部管理；礦物洗選加工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：煤炭開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

10.股東發起人出資情況：

（1）淄博礦業集團有限責任公司以其持有的陜西正通煤業有限責任公司100%股權、陜西長武亭南煤業有限責任公司100%股權、華能靈臺邵寨煤業有限責任公司100%股權、內蒙古雙欣礦業有限公司55%股權、內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司60%股權、平煤長安能源開發有限公司60%股權和陜西萬華煤礦裝備制造有限公司100%股權和貨幣出資，出資金額448100萬元，占注冊資本的89.62%。

（2）龍口礦業集團有限公司以其持有的山西龍礦能源投資開發有限公司100%股權和山西忻州神達望田煤業有限公司35%股權出資，出資金額27900萬元，占注冊資本的5.58%。

（3）新汶礦業集團有限責任公司以其持有的彬縣水簾洞煤炭有限責任公司85%股權出資，出資金額12800萬元，占注冊資本的2.56%。

（4）肥城肥礦煤業有限公司以其持有的平涼五舉煤業有限公司60%股權出資，出資金額11200萬元，占注冊資本的2. 24%。

11.企業投資信息或購買其他公司股權情況：

（1）直接投資全資子公司（12家）：陜西長武亭南煤業有限責任公司、陜西正通煤業有限責任公司、華能靈臺邵寨煤業有限責任公司、陜西博選科技有限公司、山西龍礦能源投資開發有限公司、山東方大工程有限責任公司、淄博愛科工礦機械有限公司、山東康格能源科技有限公司、螞蟻城（北京）科技有限公司、淄礦集團設計院有限責任公司、陜西萬華煤礦裝備制造有限公司、山東天安安全檢測服務有限公司。

（2）控股或控制公司（11家，直接與間接）：杭錦旗聚能能源有限公司、內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司、內蒙古雙欣礦業有限公司、彬縣水簾洞煤炭有限責任公司、平涼五舉煤業有限公司、陜西永明煤礦有限公司、山西忻州神達望田煤業有限公司、山西朔州平魯區龍礦大恒煤業有限公司。平煤長安能源開發有限公司、陜西盈動礦業有限責任公司、山東方大杭蕭鋼構科技有限公司。

（3）參股公司（4家）：鄂爾多斯市億鼎生態農業開發有限公司（托管）、西平鐵路有限責任公司、鄂爾多斯南部鐵路有限責任公司、呼準鄂鐵路有限責任公司

二、公司治理及管理架構情況

（一）公司治理架構

1.黨委會，截至2022年12月底西北礦業公司黨委委員有5位同志，即：黨委委員、書記黃書翔，黨委委員、副書記魯守明，黨委委員、副書記、工會負責人周宙，黨委委員劉業獻，黨委委員、紀委書記李新。

2.董事會，按照《公司章程》，公司董事會由7名董事組成，其中，內部董事2名，外部董事 4 名，職工董事1名。截至2022年12月底西北礦業董事會有7名董事，即：董事、董事長黃書翔，內部董事魯守明、外部董事王立才、外部董事王軍、外部董事王德超、外部董事范建國、職工董事周宙。

3.經理層，按照《公司章程》，公司設總經理1名、副總經理若干名。截至2022年12月底西北礦業公司經理層有7位同志，即：總經理魯守明，副總經理劉業獻，財務總監許慶剛，副總經理白國偉，副總經理、總工程師王洪濤，安全總監李恭建。

4.監事會，按照《公司章程》，監事會由3名監事組成，其中能源集團委派監事2名、職工推選監事1名。截至2022年12月底西北礦業公司監事會有3名監事，即：監事姜涵文、監事張春雷、職工監事司書鑫。

（二）公司管理架構

三、通過產權市場轉讓企業產權和企業增資情況

西北礦業增資。西北礦業于2021年12月14日注冊，公司成立之初以貨幣出資，注冊資本金1億元。按照能源集團區域產業整合的方案，山東能源集團西北礦業有限公司以股權作價方式購買陜西正通煤業有限責任公司100%股權、陜西長武亭南煤業有限責任公司100%股權、華能靈臺邵寨煤業有限責任公司 100%股權、山西龍礦能源投資開發有限公司100%股權、內蒙古雙欣礦業有限公司55%股權、內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司60%股權、平煤長安能源開發有限公司60%股權、陜西萬華煤礦裝備制造有限公司100%股權、彬縣水簾洞煤炭有限責任公司85.00394%股權、山西忻州神達望田煤業有限公司35%股權、平涼五舉煤業有限公司60%股權。作價購買股權完成后，公司注冊資本500000萬元，股權結構為：淄博礦業集團有限責任公司持有89.62%股權、龍口礦業集團有限公司持有5.58%股權（出資額27900萬元）、新汶礦業集團有限責任公司持有2.56%股權（出資額12800萬元）、肥城肥礦煤業有限公司持有2.24%股權（出資額11200萬元）。西北礦業注冊資本金變為50億元。

山東能源集團西北礦業有限公司董事會

2023年1月30日